33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

14-07-2015

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу


Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області повідомляє, що за підтримки Міжнародного валютного фонду Державним фінансовим моніторингом України підготовлено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/ Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.

Докладніше на сайті    http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2015/20150624/Rekomendacii.pdf